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  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》。公司拟注销回购专户的股份3,150,200股，本次回购注销完成后，公司总股本将由737,951,831股减少为734,801,631股，注册资本将由737,951,831元减少为734,801,631元。

  本次注销公司回购专户的股份将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供对应的担保。债权人未来规定期限内行使上述权利的，本次注销事宜将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关法律法规向本公司提出书面要求，并随付有关证明文件。

  本公告所载苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2018年年度报告中披露的最终数据有几率存在差异，请投资者注意投资风险。

  （1）报告期内，公司进一步扩大生产规模，新产品订单量稳步增长，实现公司销售收入增长，提升了公司的盈利能力。

  （2）惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）2017年8月开始纳入公司合并报表，苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）2018年8月开始纳入公司合并报表。

  2、报告期内，威博精密一方面受国内外经济不景气及消费电子行业增速放缓等因素影响，另一方面威博精密由金属小件向金属大件的产品结构转变过程中，受智能手机等3C产品外壳由金属材质向非金属材质快速转换，金属大件加工行业需求表现未达预期，导致威博精密2018年营业收入未达预期规模，威博精密未完成2018年承诺业绩。公司对威博精密进行了2018年度商誉减值测试并相应计提了商誉减值准备，经公司财务部门测算，2018年度计提商誉减值准备金额70,000.00万元人民币。

  3、根据公司与威博精密原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》及其补充协议的约定，威博精密在承诺期触发业绩补偿的年度，业绩承诺补偿义务人应对未完成业绩承诺进行补偿，补偿以股份形式进行，若股份不足以补偿则以现金方式进行。如公司能确认收到补偿义务人股份补偿，注销对应金额的股份，则相应的补偿金额计入业绩补偿收益。威博精密原股东对公司进行股份补偿，经公司财务部门测算，本次业绩快报测算公司2018年产生的业绩补偿收益预计为78,163.26万元人民币。

  公司于2018年10月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《2018年第三季度报告全文》中披露了公司2018年经营业绩预告，本次业绩快报与上述业绩预告不存在一定的差异。

  1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字盖章的比较式资产负债表和利润表；

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2018年10月16日召开的第三届董事会第三十四次会议、2018年11月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2018年11月15日披露《苏州安洁科技股份有限公司回购股份报告书》，回购股份将用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本等用途，具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。截至2018年12月5日，公司累计回购公司股份3,150,200股，占总股本 0.4269 %，最高成交价格为13.12元/股，最低成交价格为12.34元/股，支付总金额为39,999,116.18元（含交易费用）。至此，公司本次回购股份计划已全部实施完毕，公司于2018年12月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《关于回购公司股份的完成公告》（公告编号：2018-114）。

  根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定：“《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确具体用途情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种具体用途拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露”。

  公司第三届董事会第三十七次会议审议《关于确定公司回购股份用途的议案》，基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，为了进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司结合实际情况拟将本次回购的股份3,150,200股全部用于注销以减少注册资本。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  公司注销回购股份完成后，公司总股本将由737,951,831股变更为734,801,631股。按照公司2019年2月26日股本计算，公司股本结构变动情况如下：

  公司将按照《回购细则》等相关规定，及时向深交所及中国结算深圳分公司申请办理回购股份注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事项，并及时披露相关信息。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2018年8月13日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，2018年8月31日召开的2018年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》。原项目实施主体为惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”），变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）。此次变更涉及的募投项目为“消费电子金属精密结构件建设项目”。拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由威博金属购买土地（85 亩左右）并建设厂房供该项目使用，详情请见公司于2018年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于变更募投项目实施主体、实施内容的公告》（公告编号：2018-066）。

  公司于2019年2月27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段55,464㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用，授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，本次拟进行竞拍土地事项无需提交公司股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围：研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件、汽车配件、塑胶制品、五金制品；通信设备、计算机及其他电子设备制造；新材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、压铸及相关新工艺技术的研发与应用；物业租赁；物业服务；信息管理、信息咨询及信息技术服务；国内贸易；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次参与竞拍土地出让方为惠州市博罗县国土资源局，地块位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段。

  地块位置：惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段

  根据公司募集资金投资项目和投资计划，公司此次使用募集资金购买土地，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。本次使用募集资金购买土地不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次使用募集资金的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意此次使用募集资金购买土地的事项。

  威博金属本次参与竞拍国有土地使用权，是为了满足威博金属未来业务发展对生产经营场地的需要，为威博金属未来的发展提供必要的保障。根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极的推动作用，为公司未来产业升级提供保障，有利于提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。

  1、上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险。

  2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

  1、本次计提的商誉减值准备为公司财务部门测试计算的结果，最终数据以公司披露的2018年年度报告为准。本次计提的商誉减值拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2019年2月27日召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，公司按照谨慎性原则，综合考虑惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）所处行业及业务发展情况，对威博精密进行了2018年度商誉减值测试并相应计提了商誉减值准备，经公司财务部门测试计算，2018年度计提商誉减值准备金额70,000万元人民币。现将具体情况公告如下：

  一、本次计提商誉减值准备情况概述（一）公司收购威博精密100%股权所形成商誉

  2017年7月25日，公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可1325号），批准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，核准公司以发行股份及支付现金的方式购买吴桂冠、吴镇波、柯杏茶、练厚桂、黄庆生5名交易方合计持有的威博精密100%股权，该收购事项形成商誉2,791,449,232.89元。

  （二）公司2018年对收购威博精密100%股权所形成商誉计提减值准备情况

  威博精密一方面受国内外经济不景气及消费电子行业增速放缓等因素影响，另一方面威博精密由金属小件向金属大件的产品结构转变过程中，受智能手机等3C产品外壳由金属材质向非金属材质快速转换，金属大件加工行业需求表现未达预期，导致威博精密2018年营业收入未达预期规模，威博精密未完成2018年承诺业绩。公司按照谨慎性原则，综合考虑威博精密所处行业及业务发展情况，公司对收购威博精密形成商誉2018年年度进行了减值测试，并计提了相应的减值准备，具体如下：

  本次计提商誉减值准备70,000万元，该项减值损失计入公司2018年度损益，

  相应减少公司2018年度利润，导致公司2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少70,000万元。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

  公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2018 年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备金额70,000万元人民币。

  公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，独立董事同意本次计提威博精密商誉减值准备70,000万元。

  公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次2018年度计提商誉减值准备金额70,000万元人民币。

  3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知于2019年2月17日发出，2019年2月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

  公司监事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段55,464㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用，授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

  《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

  公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律和法规的有关规定，公司监事会同意本次2018年度计提商誉减值准备金额70,000万元人民币。

  《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第三十七次会议通知于2019年2月17日以电子邮件、短信等方式发出，2019年2 月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，为了逐步提升每股盈利水平，增强投资的人对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司结合真实的情况拟将本次回购的股份3,150,200股全部用于注销以减少注册资本。

  《关于确定公司回购股份用途的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

  公司2018年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

  《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

  根据公司《关于确定公司回购股份用途的议案》及《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》内容，对《公司章程》相关条款作出修改。

  公司2018年第二次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

  公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段55,464㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用，授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

  《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

  公司按照谨慎性原则，综合考虑惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）所处行业及业务发展情况，对威博精密进行了2018年度商誉减值测试并相应计提了商誉减值准备，2018年度计提商誉减值准备金额70,000万元人民币。

  《关于计提商誉减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

  公司监事会、独立董事对计提商誉减值准备事项发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

  3、《苏州安洁科技股份有限企业独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；